1
Illusztráció
Megosztás
A Pénzügyi Igazgatóság Bűnügyi Hivatalának emberei a kassai rendőrség segítségével őrizetbe vettek öt áfacaslással gyanúsított személyt.
A banda 51 éves feje, Peter V. korábban ügyvezetőként tevékenykedett két cégben is, melyek egymás közt bonyolítottak fiktív export-import üzleteket, melyek tárgyát elsősorban repceolaj képezte. Papíron főként Lengyelországból és Magyarországról vásárolták az olajat.
A bűnbanda körülbelül 840 ezer eurónyi áfát igényelt vissza az államtól a fiktív üzleti tevékenysége alapján. A bűncselekménysorozatot még 2012-ben és 2013-ban követték el, a kassai rendőrség két évig nyomozott utánuk, és mostanra gyűlt össze ellenük annyi bizonyíték, hogy őrizetbe tudták őket venni.
Az ötfős – három férfi és két nő – kassai és tőketerebesi bandából három személyt helyeztek vizsgálati fogságba, ők 7-től 12 évig terjedő börtönbüntetésre számíthatnak. A másik két személy szabadlábon védekezhet, ők 4-től 10 évig terjedő időtartamra kerülhetnek rács mögé, amennyiben bűnösnek találja őket a bíróság.
Az Europol becslései szerint az egész Európai Unióban éves szinten 170 milliárd euróra tehető az áfacsalásból fakadó veszteség.
(para)