Luxusautók és jachtok vásárlásával mosták tisztára a járványügyi segélyből sikkasztott pénzt, az egyik gyanúsított Dubaiban lelt menedékre

A Dunajská Lužná-i Robert B.-t tavaly júliusban vették őrizetbe a montenegrói Tivat városában, miközben egy kb. 600 ezer eurós jachtot akart vásárolni. Csakhogy az eladó helyett egy beépített ügynök jelent meg a találkozón, aki ezt követően le is tartóztatta őt. A férfit bűnszervezet alapítása és támogatása, valamint pénzmosás bűntette miatt körözték Szlovákiában.

Az ügy összefüggésben van a járványügyi segélyekkel kapcsolatos csalással, amire a Ján Kuciak Oknyomozó Központ újságírói derítettek fényt 2021-ben. Ez alapján az állam 24 millió eurót küldött offshore-cégeknek. Milan Krajniak akkori munkaügyi miniszter azzal védekezett, hogy a tárca jelentette a csalást a rendőrségnek. A nyomozók megközelítőleg 14 millió euróban határozták meg a keletkezett kárt.

Robert B. egy bűnszervezet tagja volt, amely támogatásokkal kapcsolatos csalásokra és jogosulatlanul szerzett pénzeszközök tisztára mosására készült. A férfi ellen elfogatóparancsot adott ki az Interpol pozsonyi kirendeltsége, ez alapján pedig őrizetbe is vették Montenegróban.

A podgoricai bíróság úgynevezett kiadatási őrizetbe vette a férfit, ahol addig kellett maradnia, amíg Szlovákiában nem indítanak ellene büntetőeljárást. Ez viszont nem történt meg. A szlovákiai igazságügyi minisztérium még tavaly július végén elküldte a kiadatási dokumentumokat, azóta viszont nem kapott választ a montenegrói minisztériumtól.

Az Aktuality információi szerint a montenegrói hatóságok tavaly október végén szabadon engedték a férfit azzal a feltétellel, hogy rendszeresen jelentkeznie kell. A montenegrói hatóság közölte, hogy majd értesíti a szlovák félt, ha az igazságügyi minisztérium dönt Robert B. kiadatásáról. Erre viszont egyelőre nem került sor. Az Aktuality szerint a gyanúsított nem sokáig teketóriázott, amint lehetősége volt rá, megszökött. Jelenleg állítólag Dubaiban tartózkodik.

A törvény elől menekülők gyakorlatilag kényelmesen elrejtőzhetnek Dubaiban, ugyanis az Egyesült Arab Emírségek és az Európai Unió, vagy az Egyesült Államok között nincs kiadatási egyezség, így minden egyes kérelmet egyénileg bírálnak el.

A bűnszervezet, amelynek Robert B. is a tagja volt, luxusautók vagy jachtok vásárlásával mosta tisztára a pénzt, amit a járványügyi segély keretén belül jogosulatlanul fizettek ki nekik. A kormány EU-s alapból nyújtotta a segélyt a vállalkozóknak a koronavírus-járvány ideje alatt, hogy a szorított helyzetben fenn tudják tartani a munkapozíciókat a vállalataikban.

A gyanús cégek nem készítettek pénzügyi kimutatást, nem voltak alkalmazottaik, adótartozást jelentettek be, a tulajdonosi és ügyvezetői pozíciókon pedig balkáni vagy görögországi személyek szerepeltek hamisított személyazonossággal.

2021 decemberében a NAKA őrizetbe vette a bazini munkahivatal négy alkalmazottját, akiket azzal gyanúsítottak meg, hogy közreműködésüknek köszönhetően az offshore-cégek jogosulatlanul halmozhatták fel a járványügyi segélyeket. A kérelmeket manuálisan vitték be a rendszerbe, illetve hagyták jóvá, miközben a cégeknek a kérelmeket elektronikus formában kellett elküldeniük. Emellett drága autókkal, BMW-vel, Porschével jártak munkába.

(Aktuality)