Milliós bírságot kapott a 365.bank, kínaiak moshatták át rajta a pénzüket

2023. március 24. - 16:32 | Belföld

A szlovák 365.bank kétmillió eurós pénzbírságot kapott a rendőrségtől, miután a jogerős határozatuk szerint megsértették a pénzmosással szembeni szabályozást. 

Milliós bírságot kapott a 365.bank, kínaiak moshatták át rajta a pénzüket
Fotó: AP/TASR

A bank már jelezte, hogy a rendőrségi határozatot a bíróságon támadja meg. Nem ez az első bank, amely ilyen méretű bírságot kap Szlovákiában, néhány éve a ČSOB-t büntették meg 15 millió euróra.

Az Országos Rendőrkapitányság pénzügyi hírszerzési egysége a határozatában közölte, hogy a 365.bank két kliense tízmilliós nagyságrendű banki tranzakcióiról nem tett jelentést 2017 és 2018 között.

A kifizetések Kínába, Tajvanra és Hongkongba tartottak és a rendőrök szerint kínai piszkos pénzek tisztára mosásáról volt szó.

A bank minderre úgy reagált, hogy az állami szervek nem kommunikálnak velük, ehelyett arra kényszerítik, hogy azonnal reagáljanak bizonyos cselekményekre, amire az államnak gyakran hónapok állnak rendelkezésére.

(Denník N)