Zmizli s miliónmi, no štát je bezmocný: Manželský pár z Galanty podviedol Slovensko o 13 miliónov a roky si užíva slobodu v zahraničí

Keď vyšetrovatelia odhalili, že firma galantského podnikateľa Zsolta Bugyiho pripravila štát o milióny, on aj jeho manželka Mária sa okolo roku 2016 stratili. Polícia dospela k záveru, že manželia z obce Matúškovo (okr. Galanta) stáli na čele organizovanej skupiny, ktorá pomocou fiktívnych faktúr a nastrčených osôb – tzv. „bielych koní“ – realizovala rozsiahle daňové podvody. Počas rokov sa im darilo unikať pred daňovým úradom a zo systému vytiahli viac než 13 miliónov eur.

Doteraz nie je známe, kde sa presne zdržiavajú – v hre bolo Mexiko, ale aj susedné Belize.

Kým ich úrady márne hľadali, dva slovenské súdy ich medzičasom stihli právoplatne odsúdiť – v neprítomnosti. Špecializovaný trestný súd ich uznal za vinných v novembri 2020, a Najvyšší súd SR verdikt potvrdil v januári 2023. Zsolt Bugyi dostal 10 rokov väzenia, jeho manželka 8 rokov.

Zsolt navyše dostal aj peňažný trest vo výške 100-tisíc eur. Keďže ho doteraz nezaplatil, Špecializovaný trestný súd mu začiatkom apríla pridal ďalší rok väzenia.

Pozreli sme sa bližšie na spletitý reťazec podvodov, ktorým manželský pár pripravil daňových poplatníkov o viac než desať miliónov eur. Zisťovali sme aj to, aká je reálna šanca, že sa Zsolt a Mária niekedy dostanú za mreže.

Kolotoč a biele kone

Podľa právoplatného rozsudku Najvyššieho súdu stál manželský pár v rokoch 2010 až 2015 na čele organizovanej skupiny, ktorá uskutočňovala podvody postavené na fiktívnych obchodoch a daňových únikoch z DPH.

Zvolili si jednu z najprepracovanejších foriem daňového podvodu – takzvaný kolotočový podvod. Viacero firiem si medzi sebou dookola „predávalo“ ten istý tovar – často len na papieri. Na konci každej tejto transakcie bola žiadosť o vrátenie DPH v desiatkach tisíc eur. Ako sa neskôr ukázalo, neoprávnene.

Ich „materská“ firma Dream Trans so sídlom v Galante sa oficiálne zaoberala predajom kancelárskych potrieb, ako je napríklad kopírovací papier. Manželia však založili desiatky ďalších firiem na Slovensku aj v Maďarsku – pričom ich často písali na ľudí v ťažkej sociálnej situácii, zadlžených a bez majetku.

Polícia začala vyšetrovanie po tom, čo v roku 2014 upozornili na nezrovnalosti pracovníci daňovej kontroly. Počas vyšetrovania oslovili viacerých konateľov firiem, ktoré boli podľa dokumentov obchodnými partnermi Dream Trans – niektorí z nich však vôbec netušili, že majú nejakú firmu.

Úloha týchto spoločností v celom kolotočovom systéme bola jediná – na papieri si navzájom predávali tovar od Dream Trans, často bez toho, aby sa čo i len jeden výrobok fyzicky pohol.

Hoci v mnohých prípadoch zostával tovar len na papieri, niekedy sa predsa len pohol: kamión plný kopírovacieho papiera z galantskej firmy skutočne vyrazil na cestu – vyložili ho v sklade jednej spoločnosti v Győri, odkiaľ ho po krátkom čase naložili na iný kamión a poslali späť na Slovensko – tretej firme so sídlom v Galante. Práve od tej potom Dream Trans tovar opäť odkúpil.

Spomínané „biele kone“ vypovedali najprv v roku 2017 na polícii a neskôr aj na súde – až o tri roky neskôr. Podľa ich slov Zsolt Bugyi využil ich zúfalú finančnú situáciu a vtiahol ich do podvodu. V jednom prípade dali manželia peniaze mužovi, ktorý žil takmer na ulici – nikdy ich od neho nežiada­li späť. Ich jedinou podmienkou bolo, aby na svoje meno založil firmu v Maďarsku.

Niektorí nastrčení konatelia dostávali mesačne 100 až 150 eur za to, že figurovali ako štatutári firiem, cez ktoré sa na papieri „pretáčali“ fiktívne obchody v desiatkach tisíc eur. Viacerí sa tak stali takmer profesionálnymi bielymi koňmi – v slovenskom obchodnom registri sme narazili na človeka, ktorý bol zapísaný vo viac než stovke (!) spoločností.

V prípade manželov Bugyiovcov figurovali ako obžalovaní aj ďalší dvaja muži – Norbert Szalai a László Klein. Oboch súdy uznali vinnými z účasti na podvodoch prostredníctvom ich vlastných firiem. Szalai sa k činu priznal a súhlasil s päťročným podmienečným trestom. Klein však medzitým utiekol do zahraničia a právoplatného rozsudku sa už nedožil – zomrel v januári 2021 v Izraeli.

Za päť rokov trvania celej podvodnej schémy spôsobili obžalovaní štátu škodu vo výške 13 miliónov eur – z toho 4 milióny cez podvody s DPH a ďalších 9 miliónov na nezaplatených daniach.

Útek do Mexika?

Na otázku, či slovenské úrady vedia, kde sa manželský pár nachádza, sme z ministerstva spravodlivosti dostali zápornú odpoveď. Počas súdneho konania zaznelo, že Zsolt Bugyi s manželkou sa údajne ukrývajú v Mexiku, kým podľa obyvateľov Matúškova, ktorých oslovil portál Aktuality.sk, by sa mohli nachádzať v Belize.

Ministerstvo sme sa zároveň opýtali, aká je šanca, že bude možné priviesť právoplatne odsúdeného človeka späť na Slovensko z opačnej strany sveta.

Podľa tlačového odboru ministerstva je prvým krokom vydanie medzinárodného zatykača súdom. Ak sa podarí hľadanú osobu lokalizovať, ministerstvo spravodlivosti podáva oficiálnu žiadosť o vydanie do cieľovej krajiny. Súčasťou žiadosti býva aj požiadavka na predbežnú väzbu. Ak druhá strana vydanie odsúhlasí, samotné vydanie už zabezpečuje ministerstvo vnútra.

Situácia sa však komplikuje, ak sa hľadaná osoba nachádza v krajine, s ktorou Slovensko nemá uzatvorenú dvojstrannú zmluvu o vydávaní osôb. A práve s Mexikom ani Belize Slovenská republika takúto dohodu nemá.

Existujú síce niektoré medzinárodné dohovory, ktoré umožňujú vydanie v prípadoch ako obchodovanie s drogami, terorizmus, medzinárodný organizovaný zločin alebo korupcia – avšak daňové podvody medzi tieto trestné činy nepatria.

V prípade, že neexistuje použiteľná medzinárodná dohoda, môže Slovensko požiadať o vydanie na základe princípu reciprocity – v takom prípade však záleží výlučne na rozhodnutí miestnych úradov, či hľadanú osobu vydajú, alebo nie.

Keďže slovenské úrady nedokázali manželský pár vypátrať už takmer desať rokov, nič zatiaľ nenasvedčuje tomu, že by mali v blízkej budúcnosti nastúpiť na výkon trestu.