Megosztás
Több millió bizalmas dokumentum szivárgott ki offshore-cégekről.
A rengeteg kiszivárgott dokumentum között 72 volt vagy jelenlegi állami vezető offshore cégeiről vannak adatok. Kiderült például, hogyan tüntettek el 2 milliárd dollárt Vlagyimir Putyin orosz elnök üzlettársai különböző bankokon és cégeken keresztül. A dokumentumok között a vezetőkön kívül 128 politikus és állami tisztségviselő offshore érdekeltségeit találta meg a kiszivárgott információkat feldolgozó International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ – Tényfeltáró Újságírók Nemzetközi Konzorciuma), a német Süddeutche Zeitung és a hozzájuk csatlakozó több mint 100 szerkesztőség – írta a 444.hu.
A panamai jogi cégtől kiszivárgott 11 millió dokumentum az adóparadicsomokban alkalmazott gyakorlatot mutatja be. A Tényfeltáró Újságírók Cseh Központja szerint azonban a Mossack Fonseca nevű cég nemcsak az adózás elkerülésében segítette a világ leghatalmasabb embereit, hanem a törvénytelen úton szerzett pénzeik tisztára mosásában is. És itt kerül a képbe Szlovákia is – írja a Hospodárske noviny.
Az MF Escrow nevű részlege olyan módon tudta biztosítani az ügyfelei és cégei közti pénzáramlásokat, hogy az egész legálisnak tűnjön. Az invesztigatív újságírók szerint azonban a feltárt dokumentumok szerint az európai klienseknek egy Szlovákiában bejegyzett cég, bizonyos Latem Trading s.r.o. nyújtotta ezt a szolgáltatást.
A szlovák cégjegyzékben ilyen név alatt egyetlen társaság található, amelyet 2007-ben alapítottak még Vertigo Trading néven, majd 2009-től Intergest Slovakia néven folytatta tevékenységét, 2012-től mostanáig pedig Latem Trading néven. A társaság székhelye a pozsonyi Šulekova utcában található, egyetlen tulajdonosa pedig egy holland Kft., bizonyos Poelen Holding. Ügyvezetője ugyancsak holland, Gustaaf David Poelen.
A szlovákiai cégekkel kapcsolatos pénzügyi adatokat tartalmazó Foaf.sk portálon fellelhető információk szerint a Latem Tradingnek 2012 és 2014 között semmileny bevétele nem volt, eszközállománya maximálisan 186 eurón állt, míg sajáttőkéje 2014-ben mínusz 931 euró volt. 2014-ben valamivel több, mint ezer eurós veszteséget mutatott ki.
A nyilvánosságra került dokumentumok 214 488 offshore cégről tartalmaznak adatokat 200 országból. Olyan személyek és családtagjaik kötődései is nyilvánosságra kerültek, mint az egykori egyiptomi elnök Hoszni Mubarak, a líbiai diktátor Moammer Kadhafi, vagy a szíriai Bassar el-Aszad
HN/444/para